(相關(guān)資料圖)

格隆匯11月15日丨東方智造(002175.SZ)公布，公司董事會(huì)于近日收到董事長(zhǎng)張群的辭職報(bào)告，張群因個(gè)人工作變動(dòng)原因申請(qǐng)辭去公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、董事及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員、總經(jīng)理等職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)，其辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。

為保障公司的正常運(yùn)營(yíng)和公司治理平穩(wěn)運(yùn)行，公司第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議推選董事孫建代為履行董事長(zhǎng)、董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員的職務(wù)，直至公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的新任董事正式履職之日為止。

公司于2022年11月15日召開第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司非獨(dú)立董事的議案》。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)提名委員會(huì)提名，現(xiàn)擬補(bǔ)選王宋琪為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，并提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。

同時(shí)，董事會(huì)在該議案中作出附生效條件的安排，即，如經(jīng)公司股東大會(huì)同意補(bǔ)選王宋琪為公司非獨(dú)立董事后，將同時(shí)擔(dān)任公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員(且為召集人)、提名委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)屆滿之日止。此次補(bǔ)選董事如經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)，董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員人數(shù)總計(jì)不會(huì)超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，擬在股東大會(huì)選舉王宋琪為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事后召開董事會(huì)會(huì)議，審議《關(guān)于選舉王宋琪先生為公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。選舉王宋琪為公司非獨(dú)立董事的議案尚待股東大會(huì)審議通過(guò)，選舉王宋琪為公司董事長(zhǎng)的議案尚待后續(xù)董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)。

公司于2022年11月15日召開第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)提名委員會(huì)提名，擬聘任王宋琪為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)屆滿之日止。同時(shí)，王宋琪不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。

關(guān)鍵詞： 獨(dú)立董事 股東大會(huì) 考核委員會(huì)