山東坤泰新材料科技股份有限公司

2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

（敬志勇先生）

(相關(guān)資料圖)

作為山東坤泰新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，本人嚴(yán)格按照《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》、《公司獨(dú)立董事工作制度》的相關(guān)規(guī)定和要求，忠實(shí)勤勉地履行職責(zé)，切實(shí)維護(hù)公司利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將本人2022年度履職情況報(bào)告如下：

一、出席公司會(huì)議情況及投票情況

（一）出席董事會(huì)、股東大會(huì)情況

2022年度，公司共召開5次董事會(huì)，本人應(yīng)出席5次（現(xiàn)場(chǎng)或通訊表決），本人實(shí)際出席5次（現(xiàn)場(chǎng)或通訊表決），沒(méi)有連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的情形。

2022年度，公司共召開2次股東大會(huì)，本人應(yīng)出席2次（現(xiàn)場(chǎng)或通訊表決），本人實(shí)際出席2次（現(xiàn)場(chǎng)或通訊表決），沒(méi)有連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的情形。

（二）投票情況

公司在2022年召集、召開的董事會(huì)符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效，故2022年，本人對(duì)公司董事會(huì)的各個(gè)議案均投贊成票，沒(méi)有反對(duì)、棄權(quán)的情形。

二、發(fā)表獨(dú)立意見情況

報(bào)告期內(nèi)，本人作為公司第一屆及第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事，對(duì)董事會(huì)所審議的事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見情況如下：

三、專業(yè)委員會(huì)履職情況

報(bào)告期內(nèi)，本人作為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召集人，積極組織、參加審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)、公司2021年內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告及2022年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃等事項(xiàng)進(jìn)行了審議；作為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，本人積極參加戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議，審議2021年董事會(huì)工作報(bào)告；作為董事會(huì)提名委員會(huì)委員，本人積極參加提名委員會(huì)會(huì)議，研究董事、獨(dú)立董事的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序。

四、對(duì)公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況

報(bào)告期內(nèi)，我們一方面充分利用參加公司會(huì)議的時(shí)間，聽取公司相關(guān)人員匯報(bào)和查閱資料，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制的執(zhí)行情況，同時(shí)通過(guò)電話及郵件等方式與公司其他董事、管理層及相關(guān)工作人員等保持聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)，積極有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。

五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

1、報(bào)告期內(nèi)，作為公司獨(dú)立董事，本著為投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，本人認(rèn)真勤勉地履行董事的職責(zé)，對(duì)公司的重大事項(xiàng)認(rèn)真調(diào)研，并根據(jù)自己的專業(yè)知識(shí)審慎發(fā)表意見，獨(dú)立、客觀地行使表決權(quán)。

2、報(bào)告期內(nèi)，本人不斷學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，尤其注重涉及到公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益等方面的法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，提高保護(hù)公司和社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)，加強(qiáng)對(duì)公司和投資者的保護(hù)能力。

六、其他工作

1、無(wú)提議召開董事會(huì)的情況；

2、無(wú)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況；

3、無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等。

七、聯(lián)系方式

電子郵件：jingshh@163.com。

以上是本人在2022年度履行職責(zé)情況的匯報(bào)。

本人對(duì)公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和相關(guān)管理人員，在我們履行職責(zé)的過(guò)程中給予的有效配合和積極支持表示衷心感謝。

獨(dú)立董事：敬志勇

2023年 4月 24日

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