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證券代碼：002682 證券簡稱：龍洲股份 公告編號(hào)：2023－029 龍洲集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于董事長、董事辭職的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。龍洲集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于近日收到董事長陳道龍先生遞交的書面辭職報(bào)告。陳道龍先生自2022年5月20日起任公司第七屆董事會(huì)董事、董事長等職務(wù)，現(xiàn)因組織安排、工作調(diào)整，向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去董事長、董事職務(wù)，并同時(shí)申請(qǐng)辭去在公司董事會(huì)各專門委員會(huì)擔(dān)任的職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司及控股公司任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》《公司章程》的規(guī)定，陳道龍先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事人數(shù)少于法定人數(shù)，辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。

截至本公告披露日，陳道龍先生未持有公司股票。

陳道龍先生在公司任職期間勤勉盡責(zé)，忠實(shí)地履行了各項(xiàng)職責(zé)，為公司生產(chǎn)經(jīng)營、創(chuàng)新發(fā)展、規(guī)范治理等方面做出了重要貢獻(xiàn)。公司董事會(huì)對(duì)陳道龍先生在任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

陳道龍先生的辭職不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，不會(huì)影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營。經(jīng)董事會(huì)半數(shù)以上董事共同推舉，在新任董事長、戰(zhàn)略委員會(huì)召集人選舉產(chǎn)生前，由公司董事、總裁藍(lán)能旺先生暫時(shí)代為履行董事會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)召集人職責(zé)，直至選舉產(chǎn)生新任董事長、戰(zhàn)略委員會(huì)召集人為止。公司董事會(huì)將盡快完成董事補(bǔ)選、新任董事長的選舉及董事會(huì)各專門委員會(huì)人員調(diào)整工作。

特此公告！

龍洲集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年7月11日

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